Мошенники начали применять схему с доверенностями для открытия банковских счетов
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева сообщила на XXII Международном банковском форуме, что дропперы (лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных средств) начали применять новую схему с нотариальными доверенностями для открытия банковских счетов.
«Мы наблюдаем появление новых схем. Дроппы пытаются создать у банка впечатление, получая определенную индульгенцию, например, нотариальные доверенности, чтобы можно было удаленно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Основная цель — транзит, а в конечном итоге — обналичивание», — отметила Бобрышева.
По информации Росфинмониторинга, объем таких операций растет и достигает около 10 миллиардов рублей. Однако Бобрышева подчеркнула, что средняя сумма одной дропперской операции уменьшается, а банки становятся более эффективными в их выявлении.
Также Бобрышева отметила, что несовершеннолетние все чаще вовлекаются в дропперские схемы — преступники используют молодежь в возрасте от 14 лет, которой уже можно оформлять банковские карты.
Собрали все, что нужно знать о безопасности в век высоких технологий.
Фото: hi-tech.mail.ru