Это администраторы sim-боксов, работники, дроповоды, заливщики, обнальщики и другие
МВД России представило перечень криминальных профессий, которые могут предложить телефонные мошенники в качестве подработки.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, данный список не является исчерпывающим, но он поможет быть в курсе новых угроз и не соглашаться на сомнительные предложения быстрого заработка.
«Администраторы интернет-ресурсов мошенников управляют сайтами и Telegram-ботами преступников. С точки зрения уголовно-процессуального законодательства они являются организаторами преступной деятельности или создателями криминальных сообществ», — написала она в своем Telegram-канале.
Также в перечне криминальных профессий МВД находятся администраторы sim-боксов — лица, которые обеспечивают функционирование sim-банков и GSM-шлюзов, позволяющих иностранным кол-центрам звонить россиянам с номеров местных операторов связи, а также работники — во многих мошеннических схемах лица, занимающиеся общением с жертвой в текстовом формате, вводят их в заблуждение, направляют фишинговые ссылки или телефонные номера сообщников-аферистов.
«Дроповоды» — это организаторы работы с дропами. Они ищут владельцев карт, готовых предоставить их для криминальной деятельности, иногда сами проводят операции по чужим картам. «Дропы» — это лица, владеющие картами или банковскими счетами, находящимися под контролем преступников» — также включены в перечень. Кроме того, там указаны “заливщики” — лица, которые получают наличные средства от дроповода или от других дропов и вносят их на свои карты. Затем средства переводятся по цепочке транзитному дропу. “Эта манипуляция используется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, чтобы максимально усложнить поиск криминальных денежных потоков для их блокировки и последующего возврата”, — пояснила Волк.
Среди криминальных специальностей также есть «звонари» — те, кто обзванивает потенциальных жертв и общается с ними. Обычно это сотрудники иностранных кол-центров. Криптовалютчики или депозитчики — лица, выводящие деньги за рубеж с использованием криптовалют. ЛКшники — управляющие онлайн-кабинетами дропов и переводящие деньги с одних счетов на другие. Обнальщики — лица, занимающиеся обналичиванием похищенных денег на свои банковские карты или счета в банкоматах или офисах банков. За эти операции они получают заранее оговоренное вознаграждение и передают оставшиеся средства дальше по цепочке организатору.
В списке МВД также указаны «ручки» или «вбиверы», которые получают данные, введенные жертвой в интернет-формы, техподдержка или support, — в реальном времени по телефону или через форму на сайте принимают жалобы жертвы о неправомерном списании денег. Затем под предлогом решения проблемы или проведения «безопасной сделки» направляют вторую фишинговую ссылку, что приводит к повторному хищению. Еще одна криминальная специальность в перечне МВД: транзитники — это лица, принимающие переводы денег на свои карты или счета и переводящие их дальше по цепочке на указанные организатором банковские реквизиты. Это делается для сокрытия следов преступления, чтобы успеть обналичить средства до блокировки счетов.
«Все эти “профессии” с точки зрения закона почти всегда являются функциональными звеньями организованных преступных групп и криминальных сообществ. Это означает, что исполнители соответствующих функций автоматически подлежат более строгому наказанию, чем преступники-одиночки», — подытожили в МВД.
Собрали все, что необходимо знать о безопасности в эпоху высоких технологий.
Фото: hi-tech.mail.ru